證券代碼:600677 證券簡(jiǎn)稱:航天通信 編號(hào):臨2019-076
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
八屆二十一次董事會(huì)決議公告
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議,于2019年12月30日以通訊表決方式召開,本次會(huì)議的通知已于2019年12月25日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名,共發(fā)出表決票7張,至本次董事會(huì)通訊表決截止期2019年12月30日,共收回表決票7張。會(huì)議審議通過以下議案:
一、審議通過《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)子公司江蘇捷誠(chéng)、成都航天增資的議案》(7票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán))
公司子公司江蘇捷誠(chéng)車載電子信息工程有限公司對(duì)全體股東的應(yīng)付股利金額為6,405.9127萬元,本次增資將江蘇捷誠(chéng)應(yīng)付股利中的6,057.068萬元,以債轉(zhuǎn)股形式進(jìn)行增資。本次增資總額為6,057.068萬元,其中,本公司增資5,561.5998萬元,鎮(zhèn)江國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司同比例增資495.4682萬元。增資完成后,江蘇捷誠(chéng)注冊(cè)資本由11,942.932萬元增加至18,000萬元,各股東持股比例不變。
公司子公司成都航天通信設(shè)備有限責(zé)任公司對(duì)全體股東的應(yīng)付股利金額為38,926.08萬元,本次增資將成都航天應(yīng)付股利中的3.8億元,以債轉(zhuǎn)股形式進(jìn)行增資。本次增資總額為3.8億元,其中,本公司增資3.61億元,中國(guó)航天科工信息技術(shù)研究院同比例增資1,900萬元。增資完成后,成都航天注冊(cè)資本由2.8億元增加到6.6億元,各股東持股比例不變。
有關(guān)詳情請(qǐng)參閱公司同日披露的公告。
二、審議通過《關(guān)于變更外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》(7票贊成,0 票反對(duì),0 票棄權(quán))
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及審計(jì)需要,經(jīng)審慎考慮,公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議,公司擬將2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)由瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)變更為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。
該議案須提交公司股東大會(huì)審議。有關(guān)詳情請(qǐng)參閱公司同日披露的公告。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年12月31日
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